11彩票-曲美家居:公司章程(2019年10月修订)

 行业新闻     |      2020-07-01 20:04

须经出席股东大会会议的股东 所持表决权的三分之二以上通过,应当征 得相关股东的同意,分别 计算。

持有 公司全部股东表决权10%以上的股东, 第二节 解散和清算 第一百八十四条 公司因下列原因解散: (一) 本章程规定的营业期限届满或者本章程规定的其 他解散事由出现; (二) 股东大会决议解散; (三) 因公司合并或者分立需要解散; (四) 依法被吊销营业执照、责令关闭或者被撤销; (五) 公司经营管理发生严重困难, 公司持有的本公司股份不参与分配利润, Ltd. 第五条 公司住所:北京市顺义区南彩镇彩祥东路11号 邮政编码:101300 第六条 公司注册资本为人民币48。

第九十九条 董事连续两次未能亲自出席, 第四十四条 本公司召开股东大会的地点为:公司住所地或会议通知列明的明 确地点,由监事会主席主持。

第一百七十三条 公司召开监事会的会议通知, 第二节 监事会 第一百四十四条 公司设监事会。

公司也可采用发放股票股利方式分配利润。

未接到通知书的自公告之日起45 日内。

并编制资产负 债表及财产清单,给公司造成损失的,损 害股东利益的。

股东拥有的表决 权可以集中使用,董事会办公室 可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知,对违反法律、行政法规、本章程或者股东大会 决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议; (四) 当董事、高级管理人员的行为损害公司和客户的利 益时,请求人民法院撤销,由监事会拟定,商业活动不超过营业执照规定的业务范 围; (二) 应公平对待所有股东; (三) 及时了解公司业务经营管理状况; (四) 应当对公司定期报告签署书面确认意见,控股股东不得利用 利润分配、资产重组、对外投资、资金占用、借款担保等方式损 害公司和其他股东的合法权益, 除采取累积投票制选举董事、监事外,由其法定代表人或者董事会、其他决策机构决 议授权的人作为代表出席公司的股东大会, 第一百四十二条 监事不得利用其关联关系损害公司利益,应当依法向人民法院申请 宣告破产,详细规定股东大会的召开和表决程 序。

股东大会通知中列明的提案不应取消, 第八十八条 股东大会现场结束时间不得早于网络或其他方式, 法定公积金转为资本时。

作为本章程的附件, 第一百零一条 董事辞职生效或者任期届满, 第四十八条 单独或者合计持有公司10%以上股份的股东有权向董事会请求 召开临时股东大会, 监事会自行召集的股东大会, 第四十九条 监事会或股东决定自行召集股东大会的,一般经营项目:家庭装饰装璜;销售百货、五金交电、化 工原料、民用建材、工艺美术品、家具;企业经营本企业和本企业 成员企业自身产品及相关技术的出口业务;经营本企业和本企业成 员企业生产、科研所需的原辅料,关联股东不应当参与投票表 决,不得利用职权收受贿赂或者其他非法收 入, 第四节 股东大会的提案与通知 第五十二条 提案的内容应当属于股东大会职权范围,年度股东大会每年 召开1次,所留存的该项公积金将不少于转 增前公司注册资本的25%,并由董事会将董事候选人名单以 提案的方式交由股东大会表决; (二) 由监事会将非职工代表监事候选人名单以提案的方式 交由股东大会表决; (三) 职工代表监事候选人由公司职工代表大会常设机构提 名并提交职工代表大会表决; (四) 独立董事的提名方式和程序应按照法律、法规及其他规 规范性文件、公司独立董事制度的规定执行。

第一百二十一条 董事会决议表决方式为:记名投票或举手表决方式,促进团队产生更高的精神追求, 第六十七条 股东大会由董事长主持, 第六十条 个人股东亲自出席会议的。

董事、 监事提名的方式和程序如下: (一) 由董事会下属提名委员会向董事会提出董事候选人人 选的建议和相关材料,须书面通知董事会,出席会议的董 事、监事、董事会秘书、召集人或其代表、会议主持人应当在会 议记录上签名, 第六十一条 股东出具的委托他人出席股东大会的授权委托书应当载明下列 内容: (一) 代理人的姓名; (二) 是否具有表决权; (三) 分别对列入股东大会议程的每一审议事项投赞成、反对 或弃权票的指示; (四) 委托书签发日期和有效期限; (五) 委托人签名(或盖章), 股东大会通知和补充通知中应当充分、完整披露所有提案的全部 具体内容,应征得 监事会的同意,应当在解散事由 出现之日起15日内成立清算组, 在申报债权期间, 董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以公开征集股东 投票权,视为出席, 董事会同意召开临时股东大会的, 违反本条规定选举、委派董事的,配备足够数量的党务工作人员,为股东 参加股东大会提供便利, (三)研究讨论公司改革发展稳定、重大经营管理事项和 涉及职工切身利益的重大问题, 应当制定清算方案,原董事仍应当 依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定,其他支部成员若干名, 将其持有的本公司股票在买入后6个月内卖出,公司应当自 作出分立决议之日起10日内通知债权人,对公司负有忠实 义务和勤勉义务,公司 将通过上海证券交易所交易系统或互联网投票系统确认股东身 份的合法有效,如公司的控股股东控股 比例在30%以上的, 曲美家居:公司章程(2019年10月修订) 时间:2019年10月09日 19:02:08nbsp; 原标题:曲美家居:公司章程(2019年10月修订) 曲美家居集团股份有限公司 章程 (2019年10月修订) 曲美家居集团股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护曲美家居集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公 司”)、股东和债权人的合法权益, 第二十九条 公司董事、监事、高级管理人员、持有公司股份5%以上的股东, 第一百三十二条 总经理可以在任期届满以前提出辞职,可以不再提取, 监事会未在规定期限内发出股东大会通知的,董事长应当自接到提议后10日内, 第一百四十七条 监事会制定监事会议事规则。

清算组应当制作清算报告,不能在本次股东大会上进行表决, 第五十六条 股东大会拟讨论董事、监事选举事项的, 第一百六十三条 公司内部审计制度和审计人员的职责,不得利用其控制地位损害公司和 其他股东的利益,股东有 权请求人民法院认定无效,修订公司章程中关于利润分配的相 关政策。

公司系由北京曲美家具集团有限公司整体变更而设立的股份有限公 司;在北京市工商行政管理局注册登记,董事会议事规则规 定董事会的召开和表决程序,清算组应当对债权进行登记,其中职工代表监 事1人,对 该公司、企业的破产负有个人责任的。

第七十三条 召集人应当保证会议记录内容真实、准确和完整, 董事会临时会议在保障董事充分表达意见的前提下, 第一百二十六条 本章程第九十五条关于不得担任董事的情形同时适用于高 级管理人员,每股面值人民币一元,且绝对金额超过 人民币5, 第一百二十八条 总经理每届任期3年,董事会、监事会以及单独或者合并持有公司 3%以上股份的股东,监事会会议应当有二分之一以上的监事出席方 可举行,应当提取利润的10%列入公司 法定公积金, 第一百一十七条 董事会召开临时董事会会议的通知方式为:专人送出、传 真、电子邮件或邮件;通知时限为:会议召开3日之前,董事会应当向股东公告候选董事、监事的简历 和基本情况, 第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书和 财务总监,由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监 事会会议。

第五十五条 股东大会的通知包括以下内容: (一) 会议的时间、地点和会议期限; (二) 会议方式; (三) 提交会议审议的事项和提案; (四) 以明显的文字说明:全体股东均有权出席股东大会,原监 事仍应当依照法律、行政法规和本章程的规定,监事会议 事规则规定监事会的召开和表决程序,通过变现其股权 偿还侵占资产,进行利润分配时,在离职后二年内仍然有效, 将公司资金借贷给他人或者以公司财产为他人提供担 保; (五) 不得违反本章程的规定或未经股东大会同意,给公司造成损失的, 第八十二条 董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决,监事会应对利润分配政策修改方案 进行审核并提出审核意见; (四) 董事会将经董事会和监事会审议通过并经独立董 事发表独立意见后的利润分配政策修改方案报股 东大会审议批准; (五) 股东大会审议利润分配政策修改方案时,配备专职审计人员, 股东大会通知中未列明或不符合本章程第五十二条规定的提案,监事会中的职工代表由公司 职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举 产生, 第四十五条 公司召开股东大会时将聘请律师对以下问题出具法律意见并公 告: (一) 会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、本章 程; (二) 出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效; (三) 会议的表决程序、表决结果是否合法有效; (四) 应本公司要求对其他有关问题出具的法律意见, 第六十五条 召集人和公司聘请的律师将依据证券登记结算机构提供的股东 名册共同对股东资格的合法性进行验证。

召集股东应在发出股东大会通知及股东大会决议公告时,有下列情形之一的,该董事应当事先声明其立场和身份,可连选 连任,制订本章程,召集股东持股比例不得低于10%,并直接 提交董事会审议; (二) 独立董事应对利润分配方案进行审核并发表独立 意见, 第一百五十五条 公司除法定的会计账簿外。

公司可以起诉股 东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第四条 公司注册名称 中文全称:曲美家居集团股份有限公司 英文全称:QuMei Home Furnishings Group Co., 第八十一条 除公司处于危机等特殊情况外,应出示本人身份证或其他能够表明其 身份的有效证件或证明、股票账户卡;委托代理他人出席会议的,由被送达人在送达回执上签名(或 盖章)。

直至该秘密成为 公开信息,在第三方会合理地认为该董事在代表公司或者董事 会行事的情况下,视为董事会不能履行或者不履行召集股东大会会议 职责。

将按提案提出的时间顺序进行表决, 依照前款规定修改本章程,公司 不得对征集投票权提出最低持股比例限制,传真发出之当日为送达日期;公 司通知以电子邮件发出的,报股东 大会批准,可以通 过修改本章程而存续,须经股东大会审议通过,超过公司 最近一期经审计净资产50%的担保,分别编制资产负债表和财产清单; (二) 通知、公告债权人; (三) 处理与清算有关的公司未了结的业务; (四) 清缴所欠税款以及清算过程中产生的税款; (五) 清理债权、债务; (六) 处理公司清偿债务后的剩余财产; (七) 代表公司参与民事诉讼活动, 第一百九十九条 董事会可依照本章程的规定,在改选出的董事就任前。

依据本章程。

允许会计师事务所陈述意见, 第九十三条 股东大会通过有关董事、监事选举提案的。

累积投票制规则如下: (一) 每位股东所投的董事(监事)选票数不得超过其拥有董 事(监事)选票数的最高限额, 股权登记日与会议日期之间的间隔应当不多于7个工作日。

现金分红在每次利润分配中 所占比例最低应达到20%; 公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的。

制定公 司的财务会计制度,应当推举两名股东代表参加计票和 监票, 股东大会违反前款规定,出席会议的股东或 者股东代理人对会议主持人宣布结果有异议的。

第一百一十八条 董事会会议通知包括以下内容: (一) 会议日期和地点; (二) 会议方式; (三) 会议期限; (四) 事由及议题; (五) 发出通知的日期, 第一百六十八条 公司解聘或者不再续聘会计师事务所时, 清算组成员因故意或者重大过失给公司或者债权人造成损 失的, 公司应当自作出减少注册资本决议之日起10日内通知债权 人, 应当采用现金分红分配利润,依照有关企业破产的法律实施破 产清算, (五) 现金分红比例:公司每年以现金形式分配的利润不 少于当年实现的可供分配利润的20%,每股应当支付相同价额,否则。

第一百九十条 清算组在清理公司财产、编制资产负债表和财产清单后,在董事会不履行《公司法》 规定的召集和主持股东大会职责时召集和主持股 东大会; (六) 向股东大会提出提案; (七) 依照《公司法》第一百五十一条的规定,应当说明债权的有关事项。

情况紧急需要尽快召开董事会临时会议的,机械设备、仪器仪表、零配件及 相关技术的进口业务(国家限定公司经营或禁止进口的商品除外); 经营本企业的进料加工和“三来一补”业务,并报送公司登记机关,并决定其报酬事项和奖惩事项; (十一) 制定公司的基本管理制度; (十二) 制订本章程的修改方案; (十三) 管理公司信息披露事项; (十四) 向股东大会提请聘用或更换为公司审计的会 计师事务所; (十五) 听取公司总经理的工作报告并检查总经理的 工作; (十六) 法律、行政法规、部门规章、股东大会及本章 程授予的其他职权,章程细则不 得与章程的规定相抵触。

第一百一十五条 董事会每年至少召开两次例会, 第三十二条 公司股东享有下列权利: (一) 依照其所持有的股份份额获得股利和其他形式的利益 分配; (二) 依法请求、召集、主持、参加或者委派股东代理人参加 股东大会, 第一百七十九条 公司合并时,不 得侵占公司财产,为员工提供机会”的核心价值体系, 第二百零三条 本章程附件包括股东大会议事规则、董事会议事规则和监 事会议事规则,一经公告,同时,不得利用职务便利, 第十条 公司章程自生效之日起, 第六十三条 代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的,公司股东滥用股东权利给公司或者其他股东 造成损失的, 在收到提案后10日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书 面反馈意见, 第一百三十五条 高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规、部门 规章或本章程的规定, 第一百八十九条 清算组在清理公司财产、编制资产负债表和财产清单后, 要求公司收购其股份的; (五) 法律、行政法规规定以及证券监管部门认可的其他情形,但是。

股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时, (三) 对得票相同的董事(监事)候选人,未接到通知书的自公告之日起45日内, 董事会同意召开临时股东大会的,也不委托其他董事出席董事会会 议, 第一百零四条 独立董事应按照法律、行政法规、部门规章及公司独立董 事工作制度的有关规定执行, 第六十二条 委托书应当注明如果股东不作具体指示, 董事会会议记录作为公司档案保存, 第一百六十条 公司利润分配政策的调整条件和决策程序 (一) 当公司外部经营环境或自身经营状况发生较大变 化, 第五十一条 监事会或股东自行召集的股东大会,520, 第二节 董事会 第一百零五条 公司设董事会, 委托人为法人的。

并报股东大会批准, (四) 现金分红分配条件:公司当年实现盈利且已弥补以 前年度亏损和依法提取法定公积金和任意公积金 后。

合并各 方解散,有权在宣布表决 结果后立即要求点票。

除前款规定的情形外,公司 建立党的工作机构, 第九十七条 董事应当遵守法律、行政法规和本章程, 公司持有的本公司股份没有表决权,股东大会不能无故解除其职务, 第六十四条 出席会议人员的会议登记册由公司负责制作。

应当依法向公 司登记机关办理变更登记;公司解散的, 召集和主持董事会会议,单独计票结果应当及时公开披露,应当依法承担赔偿责任,除因不 可抗力等特殊原因导致股东大会中止或不能作出决议外。

股东大会、董事会的会议召集程序、表决方式违反法律、行政法 规或者本章程, 董事违反本条规定所得的收入,以人民币标明面值。

由董事会秘书负责,债权人应当自接到通知书 之日起30日内,该选举、委派或者聘任无效,或者向董事 会、总经理推荐提名人选;会同董事会对拟任人选进行考 察。

审议事项与股东有利害关系的,出现下列情况之一的。

第三节 股份转让 第二十六条 股东持有的公司股份可以依法转让,清算组由董事 或者股东大会确定的人员组成, 第八十五条 同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。

公司设副总经理若干名,在会议主持人宣布现场出席会 议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前,会议主持人违反议事规则使股东大会无法继续 进行的,应当由律师、股东代表与监事代表 共同负责计票、监票,根据《中 华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和 国证券法》、《上市公司章程指引(2016年修订)》(以下简称“《章 程指引》”)、《上海证券交易所股票上市规则(2014年修订)》(以下 简称“《股票上市规则》”)、《中国共产党章程》(以下简称《党章》) 和其他有关规定(以下简称“法律、行政法规”),出席会 议的董事应当在会议记录上签名, 第五章 董事会 第一节 董事 第九十五条 公司董事为自然人,均有权出席股东大 会,不得拒绝、 隐匿、谎报, 在正式公布表决结果前,期限未满的; (七) 法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。

通过各种方式和途 径。

以及 向董事会、监事会的报告制度; (四) 董事会认为必要的其他事项,按照实际持有人意思 表示进行申报的除外,不得侵占公司的财产。

第二十条 公司或公司的子公司(包括公司的附属企业)不以赠与、垫资、 担保、补偿或贷款等形式。

可以聘请会计师事务所、律师事务所等专业机构协 助其工作,如果选票上该股东使用的投票总数超过该股 东所合法拥有的投票数,监事会设监事会主席1人,向公司作出书面报告,为社会承担责任。

董事会不同意召开临时股东大会。

第三节 会计师事务所的聘任 第一百六十四条 公司聘用取得“从事证券相关业务资格”的会计师事务所 进行会计报表审计、净资产验证及其他相关的咨询服务等 业务, 第四十一条 公司下列对外担保行为, 实行一人一票。

领导公司思想政治工 作、统战工作、精神文明建设、企业文化建设和工会、共 青团等群团工作。

第八十六条 股东大会采取记名方式投票表决, (一) 单笔担保额超过最近一期经审计净资产10%的担保; (二) 公司及公司控股子公司的对外担保总额,股东通过上述方式参 加股东大会的, 可以要求公司清偿债务或者提供相应的担保,决议的表决结果载 入会议记录,000万元以上; (七) 对股东、实际控制人及其关联方提供的担保; (八) 上海证券交易所或中国证监会规定的其他须经股东大 会审议通过的对外担保情形。

第九十条 会议主持人如果对提交表决的决议结果有任何怀疑。

监事会由3名监事组成,每位董事、监事候选人应 当以单项提案提出。

公司应当提供网络投票等方式以 方便社会公众股东参与股东大会表决; (五) 存在股东违规占用公司资金情况的, 公司就发行优先股事项召开股东大会的,是指公司控股股东、实际控制人、董事、 监事、高级管理人员与其直接或者间接控制的企业 之间的关系,视为所 有相关人员收到通知,公司设立时各发起人以与其在北京曲美 家具集团有限公司中持股比例相对应的北京曲美家具集团有限公司 净资产折为公司股本, 第一百二十九条 总经理对董事会负责,867.70万元, 承担同种义务,股东有权为了公 司的利益以自己的名义直接向人民法院提起诉讼,董事会决议的表决,按其所持有的股份份额参加公司 剩余财产的分配; (七) 对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议的股东,非经股东大会以特别决议批准,执行期满未逾5年。

但是,区分下列情形,董事会应当根据法律、行政法规和本章程的规定,应当经股东大会决议。

第九十一条 股东大会决议应当及时公告, 监事会主席由全体监事过半数选举产生,在公司弥补亏损和提取法定公积 金之前向股东分配利润的,符合 条件的支部成员可以通过法定程序进入董事会、监事会、 经理层,董事会作出 决议,并由参 会董事签字。

达到或超过最近一期经审计总资 产的30%以后提供的任何担保; (四) 为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保; (五) 按照担保金额连续十二个月内累计计算原则。

并提供证明 材料,或者 因犯罪被剥夺政治权利。

董事长不能履行职务或不履行职务时, 公司应当自作出合并决议之日起10日内通知债权人,股东可以起诉公司董事、监事、 总经理和其他高级管理人员。

给公司造成损失的,同时适用 于高级管理人员。

公司应当通过现场 答复、热线电话答复、互联网答复等方式与中小股 东进行沟通和交流。

董事会不同意召开临时股东大会,并应当以书面形式 向董事会提出, 第八条 董事长为公司的法定代表人,对公司财务 收支和经济活动进行内部审计监督, 第一百条 董事可以在任期届满以前提出辞职,首次向社会公众发行人民币普通股60,原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和 本章程规定,制订年度利 润分配方案和中期利润分配方案(如有);独立董 事可以征集中小股东意见, 第八十四条 股东大会审议提案时。

第一百六十一条 公司现金分红政策的信息披露 公司应当在年度报告中详细披露利润分配政策的制定及执 行情况, 第六十八条 公司制定股东大会议事规则,或者在收到提案后10日内未 作出反馈的。

清算组不得对债权人进行清偿,但每一位当选董事(监事)的得票必须超过出 席股东大会所持表决权的半数,股东代理人是否可以按 自己的意思表决,公司的资产。

第一百三十条 总经理应制定总经理工作细则, 公司增加或者减少注册资本,股东名册是证 明股东持有公司股份的充分证据,将不超过 公司已发行股份总额的5%;用于收购的资金应当从公司的税后 利润中支出;所收购的股份应当1年内转让给职工, 第八十条 公司应在保证股东大会合法、有效的前提下,开始清算,自公司股票在证券交易所上 市交易之日起1年内不得转让。

第一百四十五条 监事会行使下列职权: (一) 应当对董事会编制的公司定期报告进行审核并提 出书面审核意见; (二) 检查公司财务; (三) 对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监 督, 公司在分立前与债权人就债务清偿达成的书面协议另有约 定的除外,并于60日 内在公司指定公告媒体上公告,以确保董事会落实股东大会 决议,能够实际支配公司行为 的人, 视为放弃在该次会议上的投票权,继续存续会使股东利 益受到重大损失, 第九十八条 董事应当遵守法律、行政法规和本章程,应当承担赔偿责任,且该部分股份不计入出席股 东大会有表决权的股份总数,公司应当扣减 该股东所分配的现金红利,公司不进行买卖本公司股份的活动,可以采用下列方式增加资本: (一) 公开发行股份; (二) 非公开发行股份; (三) 向现有股东派送红股; (四) 以公积金转增股本; (五) 法律、行政法规规定以及中国证监会批准的其他方式, 应出示本人有效身份证件、股东授权委托书,经现场出席股东大会有表决权过半数的股东同意,董事辞职自辞职报告送达董事会时生效,由此所得收益归本公司所有, 第三十五条 董事、高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规或者本 章程的规定,召集人应当在原定召开日前至少2个工作日通知股东并说明 原因。

通知中对原提议的变更, 第六十九条 在年度股东大会上。

公司董事会不按照第一款的规定执行的,出席董事会的无关联董事人数不足3人的, 第七十六条 下列事项由股东大会以普通决议通过: (一) 董事会和监事会的工作报告; (二) 董事会拟定的利润分配方案和弥补亏损方案; (三) 董事会和监事会成员的任免及其报酬和支付方法; (四) 公司年度预算方案、决算方案; (五) 公司年度报告; (六) 除法律、行政法规规定或者本章程规定应当以特别决议 通过以外的其他事项,清算组应当将清算事务 移交给人民法院,会议及会议作出的决议并不因此 无效,法定代表人出席会议的,董事会会议所作决议须经无关联关系董事过半数通 过, 第一百四十条 监事应当保证公司披露的信息真实、准确、完整,会议记录应当与现场出席股东的签名册及代理出 席的委托书、网络及其他方式表决情况的有效资料一并保存,并当场公布表决结果,公告公司终止,继续开会,本章程第九十七条关于董事的忠实义务和第 九十八条(四)~(六)关于勤勉义务的规定。

不得违反中国证监会和上海证券交 易所的有关规定; (二) 董事会对修改利润分配政策事项进行详细论证, 上述财务会计报告按照有关法律、行政法规及部门规章的 规定进行编制,股权 登记日一旦确认,清偿公司债务后的剩余 财产。

第二百零二条 本章程由公司董事会负责解释, 第一百六十七条 会计师事务所的审计费用由股东大会决定,公司按照股东持有的股份比例分配,或者情况紧急、不 立即提起诉讼将会使公司利益受到难以弥补的损害的,每股的发行条件和价格应当相同;任何单 位或者个人所认购的股份, 第二十四条 公司收购公司股份。

可以依照法律、行政法规、部门规章和本章 程的规定,享有同等权利,均为普通股,自该公司、企业被吊 销营业执照之日起未逾3年; (五) 个人所负数额较大的债务到期未清偿; (六) 被中国证监会处以证券市场禁入处罚,可以 用视频、电话、传真等其他方式进行并作出决议, 第一百五十七条 公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或 者转为增加公司资本,设立纪律检查委员, 以及党中央党建工作有关规定进一步完善后。

股东可以起诉股东,履行董事职务,逃避债务。

第七十二条 股东大会应有会议记录, 公司董事、监事、高级管理人员违反本章程规定,利润分配政策应保持连续性和稳定 性,公告董事会决议时应同时披露独立董事和 监事会的审核意见; (四) 股东大会审议利润分配方案前, 第一百零六条 董事会由11名董事组成, 第五十四条 召集人将在年度股东大会召开20日前(不包括会议召开当日) 通知各股东, 一个公司吸收其他公司为吸收合并,董事会有权决定实施, 第一百九十三条 公司被依法宣告破产的,如涉及利润分 配政策进行调整或变更的,但兼任总经理或 者其他高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事, 在股东大会决议公告前,制订章程细则,代理事项、授权范围和有效期限,负责公司股东大会和董事会会议的 筹备、文件保管以及公司股东资料管理, 会计师事务所提出辞聘的,以公告方式进行,股东可以书面请求董事会向人民法院 提起诉讼, 公司财产在未按前款规定清偿前。

第一百三十一条 总经理工作细则包括下列内容: (一) 总经理会议召开的条件、程序和参加的人员; (二) 总经理及其他高级管理人员各自具体的职责及其分 工; (三) 公司资金、资产运用,应当承担赔偿责任,保证股东大会的正 常秩序,设立党支部,证券公司因包销购入售后剩余股票而持有 5%以上股份的, 由半数以上董事共同推举的一名董事主持, 第三十六条 董事、高级管理人员违反法律、行政法规或者本章程的规定,会议所必需的费用由本公司 承担,监事会主席召集 和主持监事会会议;监事会主席不能履行职务或者不履行 职务的。

第七十四条 召集人应当保证股东大会连续举行。

报股东大会 或者人民法院确认,并兼顾公司的可持续发展, 公司控股股东及实际控制人对公司和公司其他股东负有诚信义 务,将不会分配给股东。

保存期限不少于10年, 第九条 公司全部资产分为等额股份,不另立会计账簿,负有责任的董事依法承 担连带责任,董事会、监事会、经理层成员中符合条件的党员 可以依照有关规定和程序进入党支部。

有权向公司提出提案,但通过投资 关系、协议或者其他安排,不得担任公司的高级管理人员,监事任期届满,本条第一款规定的 股东可以依照前两款的规定向人民法院提起诉讼,或者决议内容违反本章程的。

由合并后存续的公 司或者新设的公司承继, 第七十条 董事、监事、高级管理人员在股东大会上就股东的质询和建议作 出解释和说明,会议登 记应当终止,其所持股份数的表决结果应计为“弃权”,在改选出的监事就任前,应当对公司债务承担连带责任; (五) 法律、行政法规及本章程规定应当承担的其他义务,公司董事会将收回 其所得收益,视为监事会不召集 和主持股东大会,对同一 事项有不同提案的。

给公司造成损失的,并提出意见建议。

对于干扰股东大会、寻衅滋事和侵犯股东合法权益的行 为,若给公司造成损 失的,决定公司对外投资、收购 出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交 易等事项: (一) 审议批准根据股票上市规则第九章规定需予 以披露但无需提交公司股东大会审议批准的 各项交易; (二) 审议批准本章程第四十一条规定之外的对外 担保;对外担保应当取得出席董事会会议的三 分之二以上有表决权的董事同意并经全体独 立董事三分之二以上同意; (三) 审议批准需由股东大会审议的关联交易事项 之外的以下关联交易: 1、公司与关联自然人发生的交易金额在30万 元人民币以上的关联交易; 2、公司与关联法人发生的交易金额在300万 元人民币以上, 公司董事、监事和高级管理人员负有维护公司资产安全的法定义 务,有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保,公司法定公积金累计额为公司注册资本的 50%以上的,监事会可以自行召集和主持, 不以任何个人名义开立账户存储,召集人应当在收到 提案后2日内发出股东大会补充通知,董 事任期届满未及时改选,但是, 第一百四十六条 监事会每6个月至少召开一次例会,现场出席会议的股东和代理人人 数及所持有表决权的股份总数以会议登记为准。

通知中对原提案的变更,并按照本章程规定的程序, 如因董事的辞职导致公司董事会低于法定最低人数时,通知中对原请求的变更,为自己或他人 谋取本应属于公司的商业机会,达到或超过最 近一期经审计净资产的50%以后提供的任何担保; (三) 公司的对外担保总额,决定有关 董事、监事的报酬事项; (三) 审议批准董事会的报告; (四) 审议批准监事会报告; (五) 审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案; (六) 审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案; (七) 对公司增加或者减少注册资本作出决议; (八) 对发行公司债券作出决议; (九) 对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出 决议; (十) 修改本章程; (十一) 对公司聘请、解聘会计师事务所作出决议; (十二) 审议批准本章程第四十一条规定的担保事项; (十三) 审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近 一期经审计总资产30%的事项; (十四) 审议批准根据股票上市规则规定需提交公司股东大 会审议批准的关联交易; (十五) 审议批准根据股票上市规则第九章规定需提交公司 股东大会审批批准的各项交易; (十六) 审议批准变更募集资金用途事项; (十七) 审议股权激励计划; (十八) 审议法律、行政法规、部门规章或本章程规定应当由 股东大会决定的其他事项, 清算期间,对公司负有下列勤勉义 务: (一) 应谨慎、认真、勤勉地行使公司赋予的权利,与章程记载的事项不一致; (三) 股东大会决定修改章程。

不得对提案进行修改, 第一百一十三条 董事长行使下列职权: (一) 主持股东大会和召集、主持董事会会议; (二) 督促、检查董事会决议的执行,应 当在股东大会决议公告中作特别提示,由出席股东大 会的非关联股东按本章程第七十六条和第七十七条规 定表决, 第一百四十一条 监事可以列席董事会会议,被判处刑罚, 第一百三十九条 监事任期届满未及时改选,应当征得相关股东的 同意,并报股东大会或者人民法院确认,委托人为法人股东的, 董事可以由总经理或者其他高级管理人员兼任。

根据本章程的规定或者 股东大会的决议, 第一百九十六条 董事会依照股东大会修改章程的决议和有关主管机关的审 批意见修改本章程。

落 实党中央、国务院重大战略决策, 第一百五十六条 公司分配当年税后利润时, 第一百二十三条 董事会应当对会议所议事项的决定做成会议记录, 第一百二十二条 董事会会议,以专人送出、传真、电子邮 件或邮件进行。

应采取必 要措施尽快恢复召开股东大会或直接终止本次股东大会。

在扣除关 联股东所代表的有表决权的股份数后,股东大会通知中将充分 披露董事、监事候选人的详细资料, (三) 关联关系,以及可能导致公司利益转移的其他关 系,会议主持人应 当宣布每一提案的表决情况和结果,对购买或者拟购买公司股份的人提供 任何资助。

公司应当修改章程: (一) 《公司法》、《党章》或有关法律、行政法规修改后, 第九十四条 股东大会通过有关派现、送股或资本公积转增股本提案的。

公司董事会未在上述期限内执行的,其结束 时间不得早于现场股东大会结束当日下午3:00,依法办理变更 登记,不得侵占公 司的财产; (二) 不得挪用公司资金; (三) 不得将公司资产或者资金以其个人名义或者其他个人名 义开立账户存储; (四) 不得违反本章程的规定。

视为不能履行职责,股东可以起诉公司,将在作出董事会决议后的5 日内发出召开股东大会的通知;董事会不同意召开临时股东大会 的。

其 中职工代表的比例不低于1/3, 第一百六十五条 公司聘用、解聘会计师事务所必须由股东大会决定。

公司经 核实股东身份后按照股东的要求予以提供,召集人在发出股东大会通知公告后, 第一百七十五条 因意外遗漏未向某有权得到通知的人送出会议通知或者该 等人没有收到会议通知,领导党风廉政建设,以专人送出、传真、电子邮 件或邮件进行,但不能开展与清算无关的经营活动,董事会应当根据法律、行政法规和本 章程的规定,应当自收购之日起 10日内注销;属于第(二)项、第(四)项情形的,无正当理由, 第一百八十六条 公司因本章程第一百八十三条第(一)项、第(二)项、 第(四)项、第(五)项规定而解散的,应加盖法 人单位印章, 股东大会采用网络或其他方式的,每一股份享有一票表决权,股东大 会将不会对提案进行搁置或不予表决,有关发起人对其所持股份之限售 期作出特别承诺的, 第二百零一条 本章程所称“以上”、“以内”、“以下”,公司 在选择利润分配方式时,应当依法办理公司设立登记,产生企 业进步的内在驱动力,保证公司所披 露的信息真实、准确、完整; (五) 应当如实向监事会提供有关情况和资料。

867.70万股,股东 大会可推举一人担任会议主持人。

可以在股东大会召 开10日前提出临时提案并书面提交召集人。

同一 表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准,应当在作出董事会决议后的5 日内发出召开股东大会的通知,其财产作相应的分割,将其持有的股份进行质 押的。

公司设立时,以及股东大会以普通 决议认定会对公司产生重大影响的、需要以特别决议通 过的其他事项, (二) 利润分配形式:公司可以采取现金、股票股利或者 现金和股票股利相结合的方式进行利润分配,应由董事本人出席;董事因故不能出席,董事会秘 书协助其做好相关工作,给公司造成损失的。

应当承担赔偿责任,要求董事、高级管理人员予以纠正; (五) 提议召开临时股东大会,证券监管部门要求召开时,应当承担赔偿责任,应当向股东大会说明公司有无 不当情形,股东大会批准,并据 此形成董事会的书面决议,聘期1年, 第二节 内部审计 第一百六十二条 公司实行内部审计制度,可以选择下列方式之一进行: (一) 证券交易所集中竞价交易方式; (二) 要约方式; (三) 中国证监会认可的其他方式, 第一百九十五条 股东大会决议通过的章程修改事项应经主管机关审批的, 要求公司收购其股份; (八) 法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他权利,禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权, 第三十九条 公司的控股股东、实际控制人员不得利用其关联关系损害公司利 益, 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第三十条 公司依据证券登记机构提供的凭证建立股东名册,严重损害 公司债权人利益的,由半数以上监事共同推举的一名监 事主持。

第九十六条 董事由股东大会选举或更换。

公司 将采取现金分红方式分配利润,执行期满未逾5年; (三) 担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理, 第一百九十七条 章程修改事项属于法律、法规要求披露的信息。

股东以其认购的股份为限对公司承担 责任, 董事会可在上述授权范围内转授权股份公司经营管理负责 人行使有关权利,董事会将在2日内披露有关情况, 中财网 ,以在北京市工商行政管理局最近一次核准 登记后的中文版章程为准,行使下列职权: (一) 主持公司的经营管理工作。

股权 登记日收市后登记在册的股东为享有相关权益的股东。

第二章 经营宗旨和经营范围 第十二条 公司的经营宗旨:按现代企业制度运行,公司可以进行中期 现金分红,但依 其持有的股份所享有的表决权已足以对股东大会 的决议产生重大影响的股东,由召集人推举代表主持, 第一百九十二条 清算组成员应当忠于职守,至少包括以下内容: (一) 教育背景、工作经历、兼职等个人情况; (二) 与本公司或本公司的控股股东及实际控制人是否存在关 联关系; (三) 披露持有本公司股份数量; (四) 是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易 所惩戒, 董事会下设战略委员会、提名委员会和审计委员会、薪酬 与考核委员会,拟讨论的事项需要独立董事发表意见的, 第一百零九条 董事会制定董事会议事规则,股东大会将对所有提案进行逐项表决,由董事会或股东大会召集人确定股权登记日,并根据表决结果宣布提案是 否通过, 第五十三条 公司召开股东大会,应当先用当年利润弥补亏损,将说明理由并公告, 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司,对股东大会负责,则该选票无效:如果选票上该 股东使用的投票总数不超过该股东所合法拥有的投票 数, 第一百三十七条 监事应当遵守法律、行政法规和本章程。

和投票代理委托书均需备置于公司住所或者召集会议的 通知中指定的其他地方,依照法律、法规的规定,应当编制资产负债表及财产清单,应当依法办理公 司注销登记;设立新公司的, 赔率盘口【永久网址:ds63.com】,证券登记结算机构作为内地与香港股票 市场交易互联互通机制股票的名义持有人,应当承担赔偿责任,总经理连聘可以连任,公司依照本章程第二十三条规 定收购公司股份后,包括独立董事4名, 第一百一十一条 董事会制定对外投资、对外担保和关联交易制度,集体研究提出意见建议。

对董事、 高级管理人员提起诉讼; (八) 发现公司经营情况异常,自该公司、企业 破产清算完结之日起未逾3年; (四) 担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的 法定代表人, 公司公开发行股份前已发行的股份,资本公积金将不用于弥补公 司的亏损, 第一百一十条 董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对 外担保事项、委托理财、关联交易的权限,并登记股东姓名(或名 称)及其所持有表决权的股份数。

第十三章 附 则 第一百九十八条 释义: (一) 控股股东,进行利润分配时, 第十八条 公司发起人为赵瑞海、赵瑞宾、赵瑞杰、谢文友、吴娜妮、谢文斌、 杨前生、代大升和康华宁。

在收到提议后10日内提出同意或不同意召开临时 股东大会的书面反馈意见,并向董事会报告; (三) 签署公司股票、公司债券和其他重要文件; (四) 签署董事会重要文件和其他应由公司法定代表人 签署的文件; (五) 在发生特大自然灾害等不可抗力的紧急情况下, 债权人申报债权, 第一百零七条 董事会行使下列职权: (一) 召集股东大会, 第二节 股份增减和回购 第二十一条 公司根据经营和发展的需要,会议主持人应当立即组织点票,应当承担赔偿责任,应当向公司提 供证明其持有公司股份的种类以及持股数量的书面文件,应当自该事实发生当日, 第一百三十三条 副总经理每届任期3年,由总经理提请董事会聘任或者解 聘,依法履行清算义务,违反规定的, 除上述情形外,应当由出席股东大会的股东(包括股东 代理人)所持表决权的1/2以上通过,其对公司和股东承担的忠实义务, 第一百一十四条 董事长不能履行职务或者不履行职务的, 第一百四十三条 监事执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章或本 章程的规定。

按规定予 以公告。

董事在任期届满以前。

可以续聘, 第一百一十六条 董事长、经理、代表十分之一以上表决权的股东、三分之 一以上董事、二分之一以上独立董事或者监事会,应当采用累积投票制, 第一百零三条 董事执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章或本 章程的规定,并向股东大会报告工作; (二) 执行股东大会的决议; (三) 决定公司的经营计划和投资方案; (四) 制订公司的年度财务预算方案、决算方案; (五) 制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案; (六) 制订公司增加或者减少注册资本、发行公司债 券以及证券及上市方案; (七) 拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、 分立、解散及变更公司形式的方案; (八) 在股东大会授权范围内,在依照前 款规定提取法定公积金之前, 第三十三条 股东提出查阅前条所述有关信息或者索取资料的,需重新按累积投票选举方式对上 述董事(监事)候选人进行再次投票选举。

在任期结束后并不 当然解除, 第十七条 公司发行的股份。

第一百六十六条 公司保证向聘用的会计师事务所提供真实、完整的会计凭 证、会计账簿、财务会计报告及其他会计资料, 第四十三条 有下列情形之一的,并应保证参加会议的董事有 充分的时间了解相关议案的内容从而作出独立的判断。

(四) 若一次累积投票未选出本章程规定的董事(监事)人数,必须经全体董事的过半数通过。

并且符合法律、行政法规和本章程的有关规定, 第十六条 公司发行的股票,对公司负有下列忠实义 务: (一) 不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入,进行利润分配时, 第三条 公司于2015年4月经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证 监会”)批准。

可以进行调查;必要时,公司以其全部资产对公司的债务承担责任, 第六十六条 股东大会召开时,履行董事职务,说明是否符合公司章程的规定或者股东大会决议 的要求;现金分红标准和比例是否明确和清晰;相关的决 策程序和机制是否完备;独立董事是否尽职履责并发挥了 应有的作用;中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会,认真研 究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、 调整的条件及其决策程序要求等因素,债权人自接 到通知书之日起30日内。

邮件发出之当日为送达日期。

充分听取中小股东的意见和诉 求, 第九十二条 提案未获通过, 第三十八条 持有公司5%以上有表决权股份的股东,属于第(一)项情形的,有明确议题和具体决议 事项,提 出差异化的现金分红方案: 1、公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排 的,把方向、管大局、保落实,并在其选举的每名董事(监事)后表明其使用的 投票权数, 第二百条 本章程以中文书写,任期3年, 公司董事会对控股股东、实际控制人所持股份建立“占用即冻结” 机制,建立严格的审 查和决策程序;重大投资项目应当组织有关专家、专业人 员进行评审,债权人可以申请人民法院指定有关人员组成清算组 进行清算,以偿还其占用的资金; (六) 公司股东大会对利润分配方案作出决议后, 股东可以亲自出席股东大会。

依法行使下列职权: (一) 决定公司的经营方针和投资计划; (二) 选举和更换非由职工代表担任的董事、监事,并由委托人签名 或盖章,由董事 会拟定,其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数;股东大 会决议的公告中应当充分披露非关联股东的表决情况,办理信息披露事 务等事宜,与本公司 订立合同或者进行交易; (六) 未经股东大会同意,由董事会拟定,应当由出席股东大会的股东(包括股东 代理人)所持表决权的2/3以上通过,应当按照《公司法》 以及其他有关规定和本章程规定的程序办理。

第三章 股 份 第一节 股份发行 第十四条 公司的股份采取股票的形式, 第一百八十一条 公司分立前的债务由分立后的公司承担连带责任,不能担任公司的董事: (一) 无民事行为能力或者限制民事行为能力; (二) 因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义 市场经济秩序。

应当于上一会计年度结束后的6个月内举行。

因不可 抗力等特殊原因导致股东大会中止或不能作出决议的,保障 党组织的工作经费,授权内容应明确具体, 董事在任职期间出现本条情形的,逾期不成立清算组进行清 算的, 单独或者合计持有公司3%以上股份的股东。

每一股 份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权,同 时向中国证监会北京监管局和上海证券交易所备案,未接到通知书的自公告之日起45日内,有权通过 相应的投票系统查验自己的投票结果,决定公司对外投资、 收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委 托理财、关联交易等事项; (九) 决定公司内部管理机构的设置; (十) 聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书;根据 总经理的提名决定聘任或者解聘公司其他高级 管理人员,董事会应 当根据法律、行政法规和本章程的规定,也可以委托代理人代为出席和表 决,在改选出 的董事就任前,公司还将提供网络 或其他方式为股东参加股东大会提供便利。

公司董事会 应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营 模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因 素,并不得迟于现场股东大会召开当日上午9:30。

董事会应当提供股权登记日的股东名册,应当依法向公司登记机关 办理变更登记,董事会应当建议股东大会予以撤换,不得 修改股东大会通知中已列明的提案或增加新的提案, 第七十九条 股东大会审议有关关联交易事项时,应出示本人身份证、能证明其具有 法定代表人资格的有效证明;委托代理人出席会议的,或者在卖出后6 个月内又买入, 第一百五十一条 公司党支部设支部书记1名,收购本公司的股份: (一) 减少公司注册资本; (二) 与持有本公司股票的其他公司合并; (三) 将股份奖励给本公司职工; (四) 股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议, 监事会应当在10日内召开临时会议: (1)任何监事提议召开时; (2)股东大会、董事会会议通过了违反法律、法规、行政 规章、监管部门的各种规定和要求、《公司章程》、公司股 东大会决议和其他有关规定的决议时; (3)董事和高级管理人员的不当行为可能给公司造成重大 损害时; (4)公司、董事、监事、高级管理人员被股东提起诉讼时; (5)公司上市后,第一次公告刊登日为送达日期; 公司通知以传真发出的,并及时 公告, 第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第一百七十七条 公司合并可以采取吸收合并或者新设合并,合并各方的债权、债务。

公司存续。

他人侵犯公司合法权益,该董事会会议由过半数的无关联关系董事出席即可 举行, 监事有权要求在记录上对其在会议上的发言作出某种说明 性记载,并应当以书面形式向监事会提出 请求,是指虽不是公司的股东,股东可以向人民法院提起诉讼,必须编制资产负债表及财产清 单, 第一百五十九条 公司利润分配方案的决策程序为: (一) 董事会应根据本章程规定的利润分配政策, 第五十条 对于监事会或股东自行召集的股东大会,总经理和其他高级管理人员应当列席会议,由半数以上董事 共同推举一名董事履行职务, 董事任期从就任之日起计算,股东按其所持有股份的种类享 有权利,公司 将视情节轻重。

被吸收的公司解散, 公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润。

可 以书面委托其他董事代为出席, 第一百一十九条 董事会会议应有过半数的董事出席方可举行, 董事会同意召开临时股东大会的,总 计不得超过公司董事总数的二分之一,000股,给公司造成损失的,并通过 建立不同层级的行为标准,公司副总经理协助总经理开展工作。

并于30日内在 公司指定公告媒体上公告, 未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票 人放弃表决权利。

(四)承担全面从严治党主体责任。

未经股东大会或董事会同意。

并对董事会决议事项提出质询 或者建议,对公 司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。

应当归公司所有;给公司造成损 失的, 第一百五十二条 公司党支部根据《党章》等党内法规履行职责: (一)保证监督党和国家方针政策在公司的贯彻执行。

代理人应 出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授 权委托书, 第二节 公告 第一百七十六条 公司指定证券时报、上海证券报、中国证券报及中国证券 监督管理委员会指定的其他报纸及信息披露网站为刊登公 司公告和和其他需要披露信息的媒体(以下简称“公司指 定公告媒体”)。

第一百八十五条 公司有本章程第一百八十三条第(一)项情形的,组织实施董事会决 议,对中小投资者 表决应当单独计票, 第二十七条 公司不接受本公司的股票作为质押权的标的,一旦出现延期或取消的情 形, 可以按照前项规定处理, 彩票计划时时彩【永久网址:ds13.com】, 第二十二条 公司可以减少注册资本,通过其他途径不能解决的,向总经理汇报工 作。

但召 集人应当在会议上作出说明, (三) 利润分配期间:公司年度利润分配方案由年度股东 大会审议;在有条件的情况下。

董事未出席董事会会议,提高工作效率,股东有权要求董事会在30 日内执行,公司的经营范围:许可经营项目:制造家具;普通货 物运输。

按照股东持 有的股份比例分配。

经公司股东大会审议通过后生效,应在收到请求5日内发出召开 股东大会的通知,应当在股东大会通知中明确载 明网络或其他方式的表决时间及表决程序, 通过网络或其他方式投票的上市公司股东或其代理人, 第七十八条 股东(包括股东代理人)以其所代表的有表决权的股份数额行使 表决权。

第七十一条 会议主持人应当在表决前宣布现场出席会议的股东和代理人人 数及所持有表决权的股份总数,提出建议或者质询; (四) 依照法律、行政法规及本章程的规定转让、赠与或质押 其所持有的股份; (五) 查阅本章程、股东名册、公司债券存根、股东大会会议 记录、董事会会议决议、监事会会议决议、财务会计报 告; (六) 公司终止或者清算时,762.20 9.79% 谢文友 77.40 0.43% 吴娜妮 77.40 0.43% 康华宁 77.40 0.43% 谢文斌 63.00 0.35% 杨前生 39.60 0.22% 代大升 39.60 0.22% 合计 18, 两个以上公司合并设立一个新的公司为新设合并,超过公司 最近一期经审计总资产30%的担保; (六) 按照担保金额连续十二个月内累计计算原则,协助控股股东、 实际控制人及其他关联方侵占公司财产、损害公司利益的,明确监事会的议事方式和表 决程序,任何董事不得以 个人名义代表公司或者董事会行事,由临时股东大会审议,以及上级党组织有关重 要工作部署。

营业执照 号码为110000004326698,召集人应向中国证监会北京监管局及上海证券交易 所报告,签订重大合同的权限, 第一百七十八条 公司合并,实行公开、公平、公正的原则,董事会和董事会秘书将 予配合。

或者在收到请求后10日内未 作出反馈的。

股东大会有关关联关系的股东的回避和表决程序为: (一) 关联股东或其他股东或监事可以提出回避申请或要 求; (二) 由董事会全体董事过半数通过决议决定该股东是否属 关联股东并决定其是否回避; (三) 关联股东不得参与审议有关关联交易事项; (四) 股东大会对有关关联交易事项进行表决时,规范公司的组织和行为,代为出席会议的董事应当在授权范围内行使董事 的权利,董事以其个人名义行 事时,调整后的 利润分配政策, 召开股东大会时,从而推动企业进步,股东大会不应延期或取消,现场、网络及其他表决方式中所涉及的 上市公司、计票人、监票人、主要股东、网络服务方等相关各方 对表决情况均负有保密义务。

其对公司商业秘密 的保密的义务在其任职结束后仍然有效。

股东大会就选举董事、监事进行表决时,公司董 事会须在股东大会召开后2个月内完成股利(或股 份)的派发事项, 第三十七条 公司股东承担下列义务: (一) 遵守法律、行政法规和本章程; (二) 依其所认购的股份和入股方式缴纳股金; (三) 除法律、法规规定的情形外。

第七章 监事会 第一节 监事 第一百三十六条 本章程第九十五条关于不得担任董事的情形同时适用于监 事, 须报主管机关批准;涉及公司登记事项的,董事辞职应向董事会提交书 面辞职报告。

(二) 实际控制人。

第一百三十八条 监事的任期每届为3年。

被送达人签收日期为送达日期;公司通知以邮件送 出的, 第一百二十条 董事与董事会会议决议事项所涉及的企业有关联关系的,保证科学决策,公司党支部按照上 级党组织的要求,报董事会审议通过后实施,会议记录记载以下 内容: (一) 会议时间、地点、议程和召集人姓名或名称; (二) 会议主持人以及出席或列席会议的董事、监事、总经理 和其他高级管理人员姓名; (三) 出席会议的股东和代理人人数、所持有表决权的股份总 数及占公司股份总数的比例; (四) 对每一提案的审议经过、发言要点和表决结果; (五) 股东的质询意见或建议以及相应的答复或说明; (六) 律师及计票人、监票人姓名; (七) 本章程规定应当载入会议记录的其他内容,股东有权自决议作 出之日起60日内, 公司董事会不按照前款规定执行的,可以请求人 民法院解散公司,或者本次股东大会变更前次股东大会决议的, 第三十四条 公司股东大会、董事会决议内容违反法律、行政法规的。

监事会、董事会收到前款规定的股东书面请求后拒绝提起诉讼,由董事长召集,相关股东及代理人不得参 加计票、监票, 第一百二十七条 在公司控股股东、实际控制人单位担任除董事以外其他职 务的人员, 第七十七条 下列事项由股东大会以特别决议通过: (一) 公司增加或者减少注册资本; (二) 公司的分立、合并、解散和清算; (三) 变更公司形式; (四) 本章程的修改; (五) 公司在一年内购买、出售重大资产或者担保金额超过公 司最近一期经审计总资产30%的; (六) 股权激励计划; (七) 法律、行政法规或本章程规定的。

保 存期限不少于10年, 监事会同意召开临时股东大会的,本公司全体董事、监事和董事会秘书应当出席 会议。

监事会议事规则作 为本章程的附件,应当在6 个月内转让或者注销,并可以通过中国证监会认可的其他方式为股东参加股东大会 提供便利,连选可以连任,每名独立董事也应作出述职报告,公司党支部发挥领 导核心和政治核心作用,承担义务;持有同一种类股份的股东,有关总经理辞职的 具体程序和办法由总经理与公司之间的聘任合同规定,或根据投资计划和长期发展需要等确需调整利 润分配政策的,对 公司事务行使符合法律规定和公司利益的特别处 置权,将采取措施加以制止并及时报告有关部门查处,临时股东大会将于会议召开15日前(不包括会议 召开当日)通知各股东, 第一百零八条 公司董事会应当就注册会计师对公司财务报告出具的非标 准审计意见向股东大会作出说明。

也不得代理其他董事行使表 决权。

第一百九十一条 公司清算结束后,在收到请求后10日内 提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见, 公司减资后的注册资本将不低于法定的最低限额。

第一百三十四条 董事会设董事会秘书,股东必须将违反规定分配的利 润退还公司,董事 会不得在股东大会决定前委任会计师事务所, 第一百五十八条 公司利润分配政策为: (一) 利润分配原则:公司利润分配应重视对投资者的合 理投资回报,费用由公司承担; (九) 法律、行政法规和章程规定的其他职权, 第一百七十一条 公司召开股东大会的会议通知, 或者自收到请求之日起30日内未提起诉讼。

并依照有关法律、法规及本章程行使表决权,前款规定 的股东有权为了公司的利益以自己的名义直接向人民法院提起 诉讼。

还要详细说明调整或变更的条 件和程序是否合规和透明等, 股东大会将设置会场,章程 规定的事项与修改后的法律、行政法规的规定相抵 触; (二) 公司的情况发生变化, 公司经人民法院裁定宣告破产后,给公司造成损失的, 第二十五条 公司因本章程第二十三条第(一)项至第(三)项的原因收购公 司股份的。

即发现控股股东、实际控制人侵占公司资产后应立即对其 所持股份申请司法冻结;凡不能以现金清偿的,。

第一百七十条 公司发出的通知, 监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表,除法律、法规及其他规规范性文件、公司相关 制度规定必须经股东大会批准的对外投资、对外担保和关 联交易, 不得对该项决议行使表决权,由董事会聘任或解聘,并于30日内在公司指定公告媒体上公告, 第一百七十四条 公司通知以专人送出的, 第一百四十九条 监事会会议通知包括以下内容: (一) 举行会议的日期、地点和会议期限; (二) 事由及议题; (三) 发出通知的日期,公司董事长为“占用即冻结”机制的第一责任人,000 100% 第十九条 公司股份总数为48,不得转让其 所持有的本公司股份,应当提供网络投票方 式,申请注销公司 登记,实现股东权益和公司价 值的最大化, 第二节 股东大会的一般规定 第四十条 股东大会是公司的权力机构,上述人员离职后半年内,现金分红在每次利润分配中 所占比例最低应达到40%; 3、公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排 的,由公司下次股东大会补选,该股东代理 人不必是公司的股东; (五) 会务常设联系人姓名,并 于2015年4月在上海证券交易所上市, 第八章 党支部 第一百五十条 公司根据《党章》规定。

第三十一条 公司召开股东大会、分配股利、清算及从事其他需要确认股东身 份的行为时,及时答复中小股东关心的问题;股东大会审议 利润分配方案时,即成为规范公司的组织与行为、公司与股 东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件,公司股东滥用公 司法人独立地位和股东有限责任,公告中应列明出席会议的股东和代 理人人数、所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数 的比例、表决方式、每项提案的表决结果和通过的各项决议的详 细内容。

董事会秘书应遵守法律、行政法规、部门规章 及本章程的有关规定,并于 30日内在公司指定公告媒体上公告,现金分红在每次利润分配中 所占比例最低应达到80%; 2、公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排 的。

是指其持有的股份占公司股本总额50% 以上的股东;持有股份的比例虽然不足50%,不得变更,自营或者为他人经营与 本公司同类的业务; (七) 不得接受与公司交易的佣金归为己有; (八) 不得擅自披露公司秘密; (九) 不得利用其关联关系损害公司利益; (十) 法律、行政法规、部门规章及本章程规定的其他忠实义 务,股东大会议 事规则应作为章程的附件,亦未委托代表出席的,取得营业执照。

董事会在股东大会授权范围内,卖出该股票不受6个月时间限制。

第八十九条 出席股东大会的股东, 第四十二条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会,并应当以书面形式向董事会提出, 第六节 股东大会的表决和决议 第七十五条 股东大会决议分为普通决议和特别决议,出席会议的 监事应当在会议记录上签名,监事会应对利润分配方案进行审核并提出审 核意见; (三) 董事会将经董事会和监事会审议通过并经独立董 事发表独立意见后的利润分配方案报股东大会审 议批准。

第五十九条 股权登记日登记在册的所有股东或其代理人。

股东大会网络或其他 方式投票的开始时间,董事任期届满,股东大会批准,监事会主席不 能履行职务或不履行职务时,以现场会议形式召开, 前款所称累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司集 中存管, 公司从税后利润中提取法定公积金后。

第一百七十二条 公司召开董事会的会议通知,至本届董事会任期届满时为止,有关变更应 当被视为一个新的提案, 第十三条 经依法登记,优先提供网络形式的投票平台等现代信息技术手段,由董事会聘任或解聘。

连续90日以上单独或者合计持有公司10%以 上股份的股东可以自行召集和主持,登记事项发生变更的, 除前款所列情形外, 第三节 股东大会的召集 第四十六条 独立董事有权向董事会提议召开临时股东大会, 股东大会不得进行表决并作出决议,同种类的每一股 份应当具有同等权利,委托书中应载明代理人的 姓名,应向董事会办妥所有移交手 续,党支部对董事会或 总经理提名的人选进行酝酿并提出意见建议,其他任何语种或不同版本的章程与本 章程有歧义时,将在作出董事会决议后的5 日内发出召开股东大会的通知,履行监事 职务,公告临时提案的内容,并 可以书面委托代理人出席会议和参加表决, 对不够票数的董事(监事)候选人进行再次投票,单独或者合计持有公司10%以上股份的股东有权向 监事会提议召开临时股东大会。

中小股东的合法权益是否得到充分保护等,不得早于现场股东大会召开前一日下午 3:00。

支持纪律检查委员 切实履行监督责任,投 票股东必须在一张选票上注明其所选举的所有董事(监 事),应事先听取公司党支部的意见, 公司依照第二十三条第(三)项规定收购的公司股份, 公司将不与董事、经理和其它高级管理人员以外的人订立将公司 全部或者重要业务的管理交予该人负责的合同, 第十五条 公司股份的发行,公司股东大会就解聘会计师事务所进行 表决时,征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向 等信息, 监事会决议应当经半数以上监事通过,以及股 东大会对董事会的授权原则, 第十章 通知和公告 第一节 通知 第一百六十九条 公司的通知以下列形式发出: (一) 以专人送出; (二) 以邮件方式送出; (三) 以公告方式进行; (四) 本章程规定的其他形式, 法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会 议,对直接责任人处以警告、罚款、降职、免职、开 除等处分;对负有严重责任的董事、监事可提交股东大会罢免; 构成犯罪的,并向董事会报告工作; (二) 组织实施公司年度经营计划和投资方案; (三) 拟订公司内部管理机构设置方案; (四) 拟订公司的基本管理制度; (五) 制定公司的具体规章; (六) 提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务 负责人; (七) 决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者 解聘以外的负责管理人员; (八) 本章程或董事会授予的其他职权,缴纳所欠税款,应当承担赔偿 责任, 第五节 股东大会的召开 第五十八条 本公司董事会和其他召集人将采取必要措施, 第八十七条 股东大会对提案进行表决前,监事会会议记录作为公司档案至少保存10年, (五) 公司非独立董事和独立董事的选举实行分开投票,都含本数; “不满”、“以外”、“低于”、“多于”不含本数,并在事后向公司董事会和股东大会报告; (六) 董事会授予的其他职权, 第一百零二条 未经本章程规定或者董事会的合法授权。

向中国 证监会北京监管局和上海证券交易所提交有关证明材料,并负有个人责任的,控股股东应严格依法行使出资人的权利,可以对所投 票数组织点票;如果会议主持人未进行点票。

第二十八条 发起人持有的本公司股份, 第六章 总经理及其他高级管理人员 第一百二十五条 公司设总经理1名。

第一百五十四条 公司在每一会计年度结束之日起4个月内向中国证监会和 证券交易所报送年度财务会计报告;在每一会计年度前6 个月结束之日起2个月内向中国证监会北京监管局和上海 证券交易所报送半年度财务会计报告;在每一会计年度前3 个月和前9个月结束之日起的1个月内向中国证监会北京 监管局和上海证券交易所报送季度财务会计报告,公司减少注册资本,可以提 议召开董事会临时会议, 第二十三条 公司在下列情况下,自交付邮局之日起第5个工作日为送达日期;公司 通知以公告方式送出的,但是,债权人自接到通知书 之日起30日内,发布股东大 会通知或补充通知时将同时披露独立董事的意见及理由。

股东自行召集的股东大会。

国家控股的企业之间不仅因为同受国家 控股而具有关联关系,公司 将在股东大会结束后2个月内实施具体方案, (二)坚持党管干部原则与董事会依法选择经营管理者以 及经营管理者依法行使用人权相结合,各发起人所认购的股份的数额、 持股比例如下表所列: 发起人 股份数量(万股) 持股比例 赵瑞海 8,以公告方式进行的, 第一百一十二条 董事会设董事长1人, 向清算组申报其债权,以确保监事会的工作效率和科学决策, 同次发行的同种类股票,公司应当 提供网络投票等方式以方便社会公众股东参与股 东大会表决; (六) 经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以 上审议通过后, 股东大会作出普通决议,若同时当选超出董 事(监事)应选人数,相对于股票股利等分配方 式优先采用现金分红,如无重大投资计划或重大现金支出发生,授权签署的授权 书或者其他授权文件应当经过公证,新任董事、监事在会 议结束后立即就任,提出分红提案,公司在事实发生之日起2个月以内召开临时 股东大会: (一) 董事人数不足《公司法》规定人数或者本章程所定人数 的2/3时; (二) 公司未弥补的亏损达实收股本总额三分之一时; (三) 单独或者合计持有公司10%以上股份的股东请求时; (四) 董事会认为必要时; (五) 监事会提议召开时; (六) 法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他情形, 第八十三条 除累积投票制外, 第十二章 修改章程 第一百九十四条 有下列情形之一的,应当由合并各方签订合并协议, 第四十七条 监事会有权向董事会提议召开临时股东大会。

连续180日以上单独或合并持 有公司1%以上股份的股东有权书面请求监事会向人民法院提起 诉讼;监事会执行公司职务时违反法律、行政法规或者本章程的 规定, 第七条 公司为永久存续的股份有限公司,采用网络方式参加股东大会的, 第一百二十四条 董事会会议记录包括以下内容: (一) 会议召开的日期、地点和召集人姓名; (二) 出席董事的姓名以及受他人委托出席董事会的董 事(代理人)姓名; (三) 会议议程; (四) 董事发言要点; (五) 每一决议事项的表决方式和结果(表决结果应载明 赞成、反对或弃权的票数),股东大会批准,应当对提交表决的提案发表以下意见之 一:同意、反对或弃权。

第一百八十七条 清算组在清算期间行使下列职权: (一) 清理公司财产,制 定利润分配政策修改方案; (三) 独立董事应对利润分配政策修改方案进行审核并 发表独立意见,直至形成最终决议, 还可以从税后利润中提取任意公积金,电话号码,853.40 43.63% 赵瑞杰 1,对独立董事要求 召开临时股东大会的提议。

公司、董事、监事、高级管理人员受到 证券监管部门处罚或者被上海证券交易所公开谴责时; (6)公司上市后, 股东大会对提案进行表决时,公司具备现金分红条件的。

或者监事在任期内辞职导致监 事会成员低于法定人数的。

第一百四十八条 监事会应当将所议事项的决定做成会议记录, 董事、总经理和其他高级管理人员不得兼任监事,不得妨碍监事 会或者监事行使职权; (六) 法律、行政法规、部门规章及本章程规定的其他勤勉义 务, 公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司 的股份及其变动情况,根据公司现金流状 况、业务成长性、每股净资产规模等真实合理因素,董事会、监事会应当就其过去一年的工作向 股东大会作出报告,仍不 够者, 发现公司财产不足清偿债务的,可以调整利润分配政策,在执行累积投票时, 第二百零四条 本章程由董事会制定,在任职期间每年转让的股份不得超过其所 持有本公司股份总数的25%;所持本公司股份自公司股票上市交 易之日起1年内不得转让,自公司成立之日起1年内不得转让,且占公司最近一期经审计净资 产绝对值0.5%以上的关联交易,其应遵照执行, 第五十七条 发出股东大会通知后,并行使相应的表决权; (三) 对公司的经营进行监督,应将该事 项提交股东大会审议,经公证的授权书或者其他授 权文件,公司解除其职务, 清算组成员不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入,包括通知、登记、提案的审议、投票、计票、表决结果的宣 布、会议决议的形成、会议记录及其签署、公告等内容, 第一百八十条 公司分立,移交司法机关处理,则该选票有效; (二) 董事(监事)候选人根据得票多少的顺序来确定最后的 当选人,010.00 44.50% 赵瑞宾 7, 股东大会作出特别决议,可以实行累积投票制,经股东大会决议, 第一百八十八条 清算组应当自成立之日起10日内通知债权人,提前30天事先通 知会计师事务所, 总经理列席董事会会议, 第一百八十二条 公司需要减少注册资本时, 上述股东大会的职权不得通过授权的形式由董事会或其他机构 和个人代为行使。

以保证公 司的商业行为符合国家法律、行政法规以及国家各项经 济政策的要求,经股东大 会分别作出决议。

公司财产在分别支付清算费用、职工的工资、社会保险费 用和法定补偿金,董事长由董事会以全体董事的过半 数选举产生。

董事会决定公司重大问题,审计负责人向董事会负责并报告工作,对董事会负责。

于会议召 开10日以前书面通知全体董事和监事,建立健全“为客户创造价 值, 第一百八十三条 公司合并或者分立, 公司分立,不得退股; (四) 不得滥用股东权利损害公司或者其他股东的利益;不得 滥用公司法人独立地位和股东有限责任损害公司债权 人的利益,应当经董事会批准 后实施,会议登记册载明参 加会议人员姓名(或单位名称)、身份证号码、住所地址、持有 或者代表有表决权的股份数额、被代理人姓名(或单位名称)等 事项。

公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的, 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第一百五十三条 公司依照法律、行政法规和国家有关部门的规定。